Avustralya, kara para aklayan Çin’li örgütün yedi üyesini tutukladı

Avustralya’da Çinli bir suç örgütünün yedi üyesi, ülkenin en büyük para havalesi şirketlerinden biri aracılığıyla yüz milyonlarca dolar kara para akladıkları gerekçesiyle tutuklandı.

Avustralya polisi, 26 Ekim 2023 tarihinde yaptığı açıklamada Çinli Long River suç örgütünün 2020-2023 yılları arasında ülke çapında düzinelerce mağazası bulunan ve ülkenin en büyük bağımsız havale şirketlerinden biri olan Changjiang Döviz Borsası aracılığıyla 229 milyon A$ (143 milyon ABD Doları) akladığını bildirdi.

Çarşamba günü 330’dan fazla polis ve diğer uzmanlar, beş eyalette 20 arama emri sırasında dördü Çin vatandaşı olmak üzere örgütün üyesi olduğu iddia edilen yedi kişiyi tutukladı.

GÖZ ÖNÜNDE FAAİLİYET GÖSTERİYORLAR

Avustralya Federal Polisi Doğu Komutanlığı Komiser Yardımcısı Stephen Dametto Perşembe günü yaptığı açıklamada, “Bu suç örgütü ülke çapında parlak vitrinlerle göz önünde faaliyet gösteriyordu – diğer kara para aklama örgütleri gibi gölgelerde faaliyet göstermiyordu” dedi.

Dametto’ya göre şüpheler ilk olarak, uluslararası turist ve öğrenci müşterilerinin çoğunun evlerine döndüğü COVID-19 sırasında, pandemiye rağmen bu şirketin yeni şubeler açmasıyla ortaya çıktı.

ABD İÇ GÜVENLİK BAKANLIĞI DAHİL 6 KURUMUN ORTAK OPERASYONU

Kod adı Avarus-Nightwolf Operasyonu olan resmi bir soruşturma, Ağustos 2022’de ABD İç Güvenlik Soruşturmaları Bakanlığı da dahil olmak üzere diğer altı kurumun yardımıyla başladı.

Polis, bu örgütün siber dolandırıcılık, yasadışı mal kaçakçılığı ve diğer suçlardan elde ettiği gelirleri, borsanın 100 milyon A$’a varan çoğunlukla yasal günlük işlemleri içinde kamufle ettiğini bildiriyor.

İddiaya göre bu gelirler pahalı restoranlar, özel jetler ve biri 10 milyon A$’dan fazla değerde olan lüks evlerden oluşan abartılı bir yaşam tarzını finanse ediyordu.

Polis ayrıca, üyelerin Avustralya’dan kaçma ihtimaline karşı örgüt üyelerinin her biri 200.000 A$ değerinde sahte pasaport satın aldığını da iddia etti.

Tutuklanan ve yaşları 35 ila 40 arasında değişen yedi kişi Melbourne mahkemesine çıkarılacak.